江苏徐州警方揭秘“绑卡黑洞”:疯狂补办卡 盗取银行300多万元
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江苏徐州警方揭秘“绑卡黑洞”:疯狂补办卡 盗取银行300多万元

2020-09-10 16:15 淮海视窗
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中国青年报客户端讯(泉公宣 中青报·中青网记者 李超)如今,很多人的手机都与银行卡深度捆绑,享受方便的同时也有风险。为了挣500元,来自江苏徐州的张某将银行卡和绑定的手机卡租给网友。不料,家人误将买房的9万多元打进这张卡,等到发现时早已进了骗子腰包……

 

接报后,正在进行“净网2020”行动的徐州市公安局泉山分局网安大队联合奎山派出所成立专案组,历时三个多月,远赴重庆、福建等地将犯罪嫌疑人王某、冯某等人抓获,破获了这起非法补办他人手机卡、进而盗取关联银行卡存款的新型犯罪案件,涉案金额达300多万。

 

据泉山分局奎山派出所副所长李正泰介绍,今年2月底,该所接到市民张某报警,称他银行卡内的9万多元被盗,与银行卡关联的手机号码也在异地被补办。

 

然而,民警对张某进行询问时,他言辞闪烁,有所回避。经民警耐心工作,张某终于说出实情。

 

去年6月,他上网时,无意中看到租赁银行卡和手机卡的广告。当时,急需用钱的张某将一张之前用的银行卡连同手机卡一起,以每月500元的价格租赁给网友。

 

不久,张某家人在不知情的情况下,将准备买房的9万多元打入这张银行卡中。

 

张某知道后焦急万分,赶紧联系租赁银行卡及手机卡的网友,网友却表示,这笔钱前段时间已被盗刷,相关联手机卡也在异地被补办,此事与他无关。

 

无奈之下,张某报警。泉山分局随即成立专案组,经过大量工作,梳理出一条利用木马盗窃银行卡信息、违规补办异地手机卡的黑色产业链。

 

警方侦查发现,涉及此案的主要有两个团伙,一个以重庆王某为首,这个团伙由8人组成,每人分工不同,组织严密,反侦查意识强。

 

作案过程中,王某先通过非法手段获取部分受害人的信用卡信息,然后命蔡某、杨某等人对这些信息进行甄别,将存款额高于2万元的银行卡所对应的手机号码梳理出来。

 

另一个是福建三明的冯某等人,他作为某通讯公司客户经理,专门负责帮王某补办这些被梳理出来的手机卡。

 

一旦把这些信息梳理出来,王某就令团伙成员丁某马上对接福建三明的冯某。

 

冯某利用职务便利,以一张手机卡8000元的价格将这些异地手机号码补办出来,交由王某团伙。

 

王某团伙在拥有银行卡号、网银登录密码、交易密码,以及补办出来的关联手机号码之后,就可以通过非法手段入侵受害人的银行卡账户,并利用网上转账、购物等方法将银行卡内的资金盗走。

 

今年4月,专案组兵分两路实施收网,一路前往福建三明抓捕冯某,一路前往重庆綦江抓捕王某及其团伙成员。

 

泉山分局网安大队民警王大木说,王某这伙人反侦查意识很强,团伙成员住房前不光安装监控探头,还专门安排人员在门口望风。民警在周围蹲守三天后才决定动手,冲进去时才发现,只有三个人在场,王某不在。询问后得知,王某当时在重庆市区一出租房内。

 

事不宜迟,抓捕民警马不停蹄赶赴王某在重庆市区的暂住地。当民警敲开房门亮明身份后,王某相当惊讶:“我又没犯法,你们徐州的警察凭什么跑这么远抓我?”同时激烈反抗。民警将他制服后发现,王某刚吸完毒品,吸毒工具还残留着余温。

 

通过审讯得知,24岁的王某是重庆綦江当地人,年龄不大,但脑子灵活。在家乡,他带着一帮比他大的“小弟”干起了盗窃他人信用卡钱财的犯罪勾当。

 

一旦作案成功,他们就通过银行卡转账或网络购物等方式,将受害人银行卡账户内的钱花光或全部取出。团伙成员一旦有钱了就买毒品,王某则用赃款买了黄金和高档轿车。

 

短短几个月,王某团伙共补办手机卡数十张,涉案金额300多万元。王某等人落网后,专案组又奔赴全国各地对该团伙其余人员进行抓捕。到8月下旬,王某团伙最后一名成员落网。

 

目前,王某、冯某等人已被批准逮捕,案件还在进一步办理中。

 

 

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