建行徐州分行王杰支行协助警方抓获一名犯罪嫌疑人

2023-10-12 14:26:41     来源: 淮海视窗      浏览量: 3732     分享

近日,建行徐州分行王杰支行工作人员主动识别客户异常行为,配合公安机关,成功堵截一起电诈资金取现案件,协助警方抓捕一名犯罪嫌疑人。

 日前,建行徐州分行王杰支行工作人员接到异地客户大额取现业务电话预约,网点营运主管在沟通核实中发现该客户开户行、手机号等信息皆为异地,且所声称大额现金用途有违常理,支行随即依据建行相关反诈排查要求排查预约银行卡交易情况,发现该卡卡内无大额资金,且日常交易量和交易金额较小,有快进快出可疑交易特征。在发现可疑情况下,支行及时同该卡开户行沟通,进一步核实情况。经核实反馈该客户在此之前也向多家银行电话预约取款,行为较为可疑。支行随即与辖区派出所民警取得联系,报告该客户可疑信息,警方经分析确认该客户预约取现行为非常可疑,疑似协助电诈涉案资金取现,警方决定对嫌疑人实施控制后开展进一步调查。

 次日,嫌疑客户到达银行取款后,提前沟通好的民警迅速到达现场将嫌疑客户及多名随行人员控制。经讯问,该客户此次取现行为确实为协助诈骗分子提取现金,且对本次犯罪事实供认不讳。警方遂将嫌疑人与23万元涉案现金一并带离。目前,该案件已成功侦破,涉案资金也已返还给受害人。辖区派出所专程向该支行送来表扬信,感谢该支行积极落实反电诈行动,协助警方打击电信诈骗。

 此次成功堵截涉诈资金并配合警方破获电诈案件,体现了建设银行徐州分行落实金融反诈工作取得积极成效,也展现了该支行工作人员作为金融从业者的专业性和执业敏感度。

 该支行行长表示“王杰作为一家以英雄的名字命名的支行,将继续以英雄为榜样,以此次银警合作为契机,进一步强化落实金融反诈骗、反洗钱行动,坚决筑牢打击违法犯罪行为的金融防线,切实维护广大群众的财产安全。”(汪伟)


编辑: 淮海视窗