你的虚拟币账户涉嫌洗钱?小心骗局!
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你的虚拟币账户涉嫌洗钱?小心骗局!

2021-11-10 14:24 淮海视窗

近年来,虚拟货币的概念已慢慢进入人们的视线,走进人们的生活,越来越多的人在网络上选择投资虚拟货币进行理财,近期,省内发生多起以虚拟货币交易一方涉嫌洗钱,需对账户进行安全认证、或验证资金流水等为由实施诈骗的案件,造成较大的经济损失。无锡水上警方提醒广大群众谨防被骗。

典型案例

1、8月4日,报警人李某接到自称虚拟币安全认证客服的电话称,其虚拟币账户涉嫌洗钱,后被骗70908.8元。

2、8月26日,报警人朱某玉接到自称火币客服的电话称,因卖家涉嫌洗钱,需对其安全验证,后被骗6005元。

3、9月7日,报警人高某接到自称比特币交易系统客户电话称,其涉嫌洗钱,需要高某配合验资,后被骗2500元。

案件特点

1、作案时间:全天候,无特定作案时间。

2、作案对象:以在虚拟货币投资平台上有账户且近期有交易的人群为主。

3、作案人员:团伙作案且分工明确。

4、作案手段:通过非法手段获取虚拟货币投资平台的交易信息,再冒充平台客服电话通知虚拟货币投资者,因交易一方涉嫌洗钱,需对其投资账户进行安全认证、查验资金流水等为由,诱导受害人在网络上根据提示进行操作实施诈骗。

警方提醒:

一是要注意避免个人资料外泄,要慎重在网上填写个人资料,避免被不法分子利用。

二是不要轻信陌生来电,接到陌生人的电话,凡涉及汇款、转款等事项时,要仔细核实再采取行动。

三是接到上述电话、短信或不良信息,要主动向属地公安机关或电信监管部门举报。

 

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