66张银行卡为网络犯罪转账1700万元——邳州警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案
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66张银行卡为网络犯罪转账1700万元——邳州警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案

2021-05-12 11:24 淮海视窗
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  “‘跑分’就是帮助网络赌博平台收款和放款,我在境外打工的时候就听说过这回事,回家后就在网上找这些赚钱的路子……”邳州市公安局办案中心内,犯罪嫌疑人吴某向办案民警如实交代自己“跑分”的违法犯罪行为。


  近期,邳州市公安局破获吴某等帮助信息网络犯罪活动案,缴获银行卡66张,涉案金额高达1700万元,抓获吴某、张某、魏某等9名犯罪嫌疑人,其中5人被公安机关采取刑事强制措施。


  今年3月份,邳州市公安局在工作中发现,有多张办理地为邳州的银行卡资金异常,涉嫌为诈骗犯罪团伙收款转账。邳州市公安局八路派出所根据线索,锁定了涉案银行卡的卡主犯罪嫌疑人张某,随后办案民警将张某传唤到公安机关接受调查。


  据张某交代,其与魏某合伙开了一家门店,在魏某的劝说下,以每个月500元的价格将自己名下的多张银行卡租给吴某使用,而张某虽然知道吴某从事的是违法犯罪的行为,但是碍于朋友的面子也就没有拒绝。八路派出所迅速组织警力,将藏匿在门店中的魏某、吴某抓获,并随后在吴某的住处,搜查到用于作案的银行卡66张。


  “吴某到案后言语躲闪,试图逃避法律的制裁,直到我们将聊天记录、银行卡的流水等证据摆在他面前才交代。”八路派出所副所长孙先锋告诉记者。原来吴某在境外打工时就听说过“跑分”能够赚钱,去年年底,闲来无事的他便在网上联系上了一个自称搞“兼职刷单”的人。对方让吴某准备些张银行卡提供给他,事先联系好的赌博平台会向吴某提供的银行卡转账,再由吴某将钱转到对方指定的账户,吴某可以从中收取 “好处费”。


  吴某用自己的身份证办理了11张银行卡,甚至变本加厉,用妻子、妹妹以及其它朋友的身份信息办理了55张银行卡,全部用于帮助赌博平台转账汇款。据了解,该66张银行卡的流水高达1700万元,吴某非法所得7万余元。


  “明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑……”办案民警提醒广大市民,“公安机关持续严厉打击非法开办贩卖‘两卡’的违法犯罪行为,出卖自己的银行卡为网络犯罪提供帮助的,也将受到社会征信惩戒的处罚,请广大市民保管好自己的银行卡、手机卡,切勿向他人出售出租出借。”


  目前,吴某等5人已经被公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

 

通讯员:张鸣阳 周钦华

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