一女子深信网络赌博赚大钱被骗27万 徐州警方破获一起“杀猪盘”诈骗案件
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一女子深信网络赌博赚大钱被骗27万 徐州警方破获一起“杀猪盘”诈骗案件

2021-04-16 19:53 淮海视窗

  通讯员  周钦华  唐颖


  赌博网站“有漏洞”,日赚百万;投资理财“有门道”,投一返十;美女帅哥主动“送上门”,嘘寒问暖……千万不要理会,都是骗局!近日,徐州市公安局经济开发区分局成功破获一起“杀猪盘”赌博诈骗案件,抓获嫌疑人3名,涉案金额达120余万元。目前,3名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留。


  深信不疑发财梦,民警劝说终醒悟


  今年1月份,徐州市经济开发区一女子徐某通过抖音认识一个陌生好友,并添加对方微信。对方称知道一个“葡京娱乐”平台的漏洞,可以带其赚钱。徐某在对方的引导下向平台投注,并赢得平台虚拟账户金额70余万元。


  徐某想要提现时,却被告知平台因账户异常而冻结,需要缴纳保证金等。徐某先后向对方银行卡转账成功7次,共计人民币27万余元。当对方再次要求徐某交纳“验资费”16万元时,徐某已经没有那么多钱,只得频繁的向家里人借钱,徐某的家人不由得起了疑心,在问清情况后,意识到徐某被骗,就赶紧向经开区公安分局毛庄派出所报警。


  “我没有被骗,我的钱都在我的葡京娱乐账户里了。我现在只要再交16万就能把钱提出来了。”深信自己已经赢得“巨款”,徐某十分抗拒公安机关的调查,甚至删除了手机里自己和对方的聊天记录,并坚决不同意交出手机,加大了民警的取证难度。


  办案民警一方面嘱咐其家人看住徐某,一方面多次与徐某沟通,并普及了很多类似的“杀猪盘”案例。在办案民警和徐某家人的共同努力下,徐某终于意识到自己被骗的事实,主动到开发区分局毛庄派出所说明情况并配合调查。


  跋涉千里出击,犯罪嫌疑人难逃法网


  毛庄派出所办案民警仔细询问受害人徐某案件的相关细节,将聊天、转账记录固定,为下一步案件办理提供证据支撑。随后迅速开展侦查工作,在相关部门配合下,查询嫌疑人银行卡号、微信号等相关信息,并仔细梳理被害人与嫌疑人的交易记录和资金流水去向。


  经过不懈努力,办案民警发现徐某的被骗资金被人从贵州六盘水市某银行ATM机上取走。开发区分局立即组织精干力量奔赴贵州省六盘水市进行核查。在该银行内调取嫌疑人取款的监控录像并进行人相对比,初步锁定嫌疑人身份。在当地刑侦民警的配合下,经过一天一夜的蹲守,办案民警终于在当地一出租屋内将涉案嫌疑人余某江、康某俊、张某等3人抓获。


  在抓获该3名犯罪嫌疑人后,办案民警立即在当地展开审查。嫌疑人在审讯初期否认自己的犯罪事实。此时被害人提供的聊天记录、转账记录,及嫌疑人的收款记录成了最有力的证据。最终,嫌疑人在确凿的证据面前如实供述自己的犯罪事实。


  莫做“暴富”美梦,赚钱还需脚踏实地


  据犯罪嫌疑人交代, 2020年9月份至2021年1月25日之间,余某江伙同康某俊、张某等人,使用本人及他人20余张银行卡、微信和支付宝收款码等帮助诈骗人员转账、取现120万余元,并从中获取分成,牟取巨额利润。民警告诉记者,三人就是专门为“杀猪盘”诈骗提供资金结算的犯罪团伙,徐某只是众多被害人中的一个。


  民警提醒广大群众,“杀猪盘”主要就是通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过聊天发展感情取得信任,然后将受害者引入赌博、博彩、理财等诈骗平台进行投资从而骗取受害者钱财的骗局。因此,网络交友需谨慎,特别是对那些没见过的人,要及时、认真核实对方身份。尤其在涉及金钱往来时,一定要提高警惕,与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入“圈套”。


  对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给尝甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。另外,“天上不会掉馅饼”,所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子,一定不要贪图利益,赚钱还是要脚踏实地。


  目前,3名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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